天降万元订单 花店老板被卷入洗钱案

论坛小管家

日前，花店老板庄女士接到了一笔大订单，“神秘顾客”豪掷万金订购“鲜花+现金”礼盒。没想到，这惊喜背后竟暗藏洗钱骗局。

庄女士近日接到一名陌生顾客发来的微信订单，称要购买20份伴手礼送给员工，并在每份伴手礼中放入1000元现金红包。

与庄女士协商好包装费用后，该顾客将现金红包及鲜花礼盒费用共计2万多元转入庄女士银行卡，请其取现后直接制作，顾客到店内自取。庄女士按约定制作完成后，对方又以没空为由，叫了跑腿来店里将现金礼盒取走。

就在庄女士惊喜之际，她发现自己名下收款的银行卡被冻结，到公安机关咨询才得知，自己收到的钱竟然是诈骗团伙转账的赃款。

警方表示，这是一种新的洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，往往会向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子盯准商家服务客户的心理，提出个性定制需求，并购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），让商家提供银行卡号，将钱打入商家账户。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商家收到的“预付款”实际是诈骗案件的赃款。就这样，商家无意中成了诈骗分子的“帮凶”，也会导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提示，广大商户在经营时，需谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝接收来历不明的钱款，且不要随意提供银行账户或收款二维码过账，若发现账户出现异常，应及时联系银行查明原因，如被公安机关依法管控，应积极配合调查取证。

来源：福州日报